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    北京捷越联合信息咨询有限公司骗局曝光

    来源:未知 作者:xinbwang 人气: 发布时间:2018-04-08
    摘要:2018年4月3日消息,你会理财吗?10万元银行理财年利率5%,收益5000;捷越财富年利率12%,收益12000。你会理财吗?房屋总价150万,首付50万,分期30年,每月月供8000元;100万购买正规P2P公司每月返息的理财产品,年化利率12%,每月收益10000元,减去月供还剩20
    2018年4月3日消息,“你会理财吗?10万元银行理财年利率5%,收益5000;捷越财富年利率12%,收益12000。”“你会理财吗?房屋总价150万,首付50万,分期30年,每月月供8000元;100万购买正规P2P公司每月返息的理财产品,年化利率12%,每月收益10000元,减去月供还剩2000元。30年以后,您的收益:一栋房子+172万。”这让人怦然心动的宣传,来自于北京捷越联合信息咨询有限公司南京第三、第五分司网贷线下平台的宣传资料。
     北京捷越联合信息咨询有限公司是一家集财富管理、信用风险评估、信用数据整合服务、小额贷款咨询等与一体的微金融服务机构,是中国互联网金融协会的首批会员。在银监会、工信部、公安部及国家互联网信息办公室8月24日联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》实施后,捷越联合打出了“监管之下·整装待发”的口号。然而,记者近期接到投诉人的电话称:捷越联合仍然在线下向不特定人群募集资金,且存在私设资金池涉嫌非法集资的行为。
      据媒体报道,南京两分公司的团队经理贺欣和李凯向记者介绍了以下情况:捷越联合公司估值48亿,在全国金融公司中排名32位,是国内4家保险系之一的互金平台,是长安保险旗下的。公司贷款有车贷、信用贷、消费贷,全国贷款端200多家公司,理财端有40多家,58同城是合伙人。捷越联合公司P2P 5万起投,绿城集团也是合作单位。王晓婷是捷越联合的风控老总,王晓婷个人先放贷款形成债权,然后把债权转让给投资人但不能与原借款人见面,和公司签订合同后第二天会收到公司匹配的债权列表和王晓婷的收款确认书,投资者也会收到捷越联合平台发给收款短信,钱是通过富友支付打到公司王晓婷的帐号上,她代表公司。因为P2P是个人对个人,所以公司就以王晓婷名义放贷款形成债权再卖给投资人。存管是恒丰银行,大概是去年签订协议的,线上平台要到12月12号上线,公司现在还是线下理财,王晓婷的债权转让模式就是居间人的传统模式,资金是中金支付不是富友支付,现在资金还没有存管,要等线上平台上线后才能存管。
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